< img src="https://certify.alexametrics.com/atrk.gif?account=ZpdFw1Y1Mn20Io" style="display:none" height="1" width="1" alt="" /> 三大扣押事件让美国政府成比特币巨鲸之一,下一步关键棋会如何影响市场走向? - 赛博财经
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三大扣押事件让美国政府成比特币巨鲸之一,下一步关键棋会如何影响市场走向?

美国政府至今已成为最大的比特币持有者之一,尽管今年年初已售出价值数百万美元的比特币,据华尔街日报消息,如今该政府还是拥有超过 20 万枚比特币,价值超过 50 亿美元。

而这些比特币是从网路犯罪分子、暗网市场中缴获,主要存放于由美国司法部、国税局或其他机构控制的加密、有密码保护的离线硬钱包中。

据加密货币公司 21.co 对公开文件的分析,美国联邦政府仅最近 3 次缴获的比特币数量就超过 20 万枚,该分析追踪了自 2020 年以来三起最大的比特币扣押案件,这些案件共同之处则是都流入美国政府的钱包当中,分别是:

案件一:2020 年 11 月的丝绸之路扣押案(69,369 BTC),2010 年代的暗网黑市网站“丝路”,最初以流行使用比特币交易为名,由于连接暗网的隐私性特点,丝路上不乏卖家提供非法物品,卖场充斥着毒品、枪枝、爆裂物与协助洗钱服务。直到 2013 年创办人 Ross Ulbricht 被捕、遭判终身监禁,在 2020 年更同意放弃 69,369 比特币的所有权,交由美国政府以豁免赔偿责任。

案件二:Bitfinex 黑客案(94,643 BTC),2016 年 8 月加密货币老牌交易所 Bitfinex,逢史上最大规模的客攻击事件之一,当时骇客盗取了高达 119,756 枚比特币(当时价值 7,100 万美元),现价高达 36 亿美元。

而直到去年美国司法部在年初宣布,有一对美国夫妇因涉嫌清洗 Bitfinex 客事件 12 万枚比特币赃款而被警方逮捕,其中的 94,000 多枚比特币(当时价值超过 36 亿美元)已遭冻结,是美国司法部有史以来规模最大的加密货币金融扣押。

案件三:2022 年 3 月的 James Zhong 扣押案(51,326 BTC),延续暗网“丝路”的叙事,James Zhong 2012 年 9 月建立 9 个诈骗帐号利用市场漏洞攻击,给每个帐号 200~2000 枚比特币,然后迅速触发 140 多笔交易,欺骗提款处理系统,让 5 万枚比特币汇入他的帐号,最后再将这些比特币转至各个钱包。而美国国税局(IRS)则在去年 11 月在 James Zhong 位于 Gainesville 的住家进行搜查,查获这 5 万枚比特币,创下美国司法部有史以来第 2 大加密货币缉获案。

21.co 对这份公开文件也透露,这些公开信息只揭露美国政府持有的“最低限度估算值”。

清算举动成关注事件,美国政府该如何最小限度避免影响市场?

从扣押非法比特币到将其清算为现金的最终结果,中间的法律程序必须得耗时数年时间,加密货币的价值则会大幅升值,在特定情况下对政府有利。例如,2016 年,Bitfinex 黑客案,当时比特币的市场价格约为 600 美元。而当美国夫妇于 2022 年被捕时(司法部在该案件中扣押了95,000 枚比特币),比特币的价格已攀升至 44,000 美元。如今,它徘徊在 27,000 美元左右。

美国政府的比特币储备主要保存在体钱包的加密存储设备中,这些设备离线运作,由司法部和国税局监管。而当政府机关控制扣押加密资产后,其实不会立即拥有该资产,只有在法院发布最终没收令后,政府才得以接管的所有权,并将代币转交给负责清算没收资产的主要机构,即美国法警局。

美国法警局的清算程序,也是随着加密货币产业的发展而演变,在加密货币发展初期,法警局会举行拍卖活动,将加密货币直接出售给有兴趣买家,知名风险投资家 Tim Draper 先前就透过拍卖活动大买比特币成为富翁。

而一直以来,法警局的拍卖活动只会分批出售加密资产,并非一次全部出售,以防对市场产生不利影响,目前的做法是,法警局会采取额外措施,以确保市场不受负面影响,包括拉长时间来清算所有扣押的加密货币。

美国国税局网路服务部门负责监督所有针对网路犯罪的活动,其中执行董事 Jarod Koopman 表示,“我们刻意不参与市场,我们基本上是根据流程的时间表来确定出售计划。”

甚至在更多情况下,政府卖出资产的收益会用来赔偿受害者,正在调查犯罪行为的政府机构,也会要求用这笔相关收益来协助支付所有执法会用到的花费,例如追踪软体授权费等费用。

最近的例子就是美国政府在执行 FTX 交易所事件,美国政府并没有没收任何加密货币,只接管了数亿美元的资产,其中大部分是现金和 Robinhood 股票。Robinhood 也在 8 月从美国法警局回购了被扣押的股票,最终将使用这笔资金来填补 FTX 80 亿美元的客户资金缺口。

总结来说,目前负责清算不法加密资产的美国法警局会采取额外措施,以确保市场不受负面影响。

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来源:转载。https://www.panewslab.com/zh/articledetails/dorex0lg.html


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