三大扣押事件让美国政府成比特币巨鲸之一，下一步关键棋会如何影响市场走向？

美国政府至今已成为最大的比特币持有者之一，尽管今年年初已售出价值数百万美元的比特币，据华尔街日报消息，如今该政府还是拥有超过 20 万枚比特币，价值超过 50 亿美元。

而这些比特币是从网路犯罪分子、暗网市场中缴获，主要存放于由美国司法部、国税局或其他机构控制的加密、有密码保护的离线硬钱包中。

据加密货币公司 21.co 对公开文件的分析，美国联邦政府仅最近 3 次缴获的比特币数量就超过 20 万枚，该分析追踪了自 2020 年以来三起最大的比特币扣押案件，这些案件共同之处则是都流入美国政府的钱包当中，分别是：

案件一：2020 年 11 月的丝绸之路扣押案（69,369 BTC），2010 年代的暗网黑市网站“丝路”，最初以流行使用比特币交易为名，由于连接暗网的隐私性特点，丝路上不乏卖家提供非法物品，卖场充斥着毒品、枪枝、爆裂物与协助洗钱服务。直到 2013 年创办人 Ross Ulbricht 被捕、遭判终身监禁，在 2020 年更同意放弃 69,369 枚比特币的所有权，交由美国政府以豁免赔偿责任。

案件二：Bitfinex 黑客案（94,643 BTC），2016 年 8 月加密货币老牌交易所 Bitfinex，逢史上最大规模的黑客攻击事件之一，当时骇客盗取了高达 119,756 枚比特币（当时价值 7,100 万美元），现价高达 36 亿美元。

而直到去年美国司法部在年初宣布，有一对美国夫妇因涉嫌清洗 Bitfinex 黑客事件 12 万枚比特币赃款而被警方逮捕，其中的 94,000 多枚比特币（当时价值超过 36 亿美元）已遭冻结，是美国司法部有史以来规模最大的加密货币金融扣押。

案件三：2022 年 3 月的 James Zhong 扣押案（51,326 BTC），延续暗网“丝路”的叙事，James Zhong 2012 年 9 月建立 9 个诈骗帐号利用市场漏洞攻击，给每个帐号 200~2000 枚比特币，然后迅速触发 140 多笔交易，欺骗提款处理系统，让 5 万枚比特币汇入他的帐号，最后再将这些比特币转至各个钱包。而美国国税局（IRS）则在去年 11 月在 James Zhong 位于 Gainesville 的住家进行搜查，查获这 5 万枚比特币，创下美国司法部有史以来第 2 大加密货币缉获案。

21.co 对这份公开文件也透露，这些公开信息只揭露美国政府持有的“最低限度估算值”。

清算举动成关注事件，美国政府该如何最小限度避免影响市场？

从扣押非法比特币到将其清算为现金的最终结果，中间的法律程序必须得耗时数年时间，加密货币的价值则会大幅升值，在特定情况下对政府有利。例如，2016 年，Bitfinex 黑客案，当时比特币的市场价格约为 600 美元。而当美国夫妇于 2022 年被捕时（司法部在该案件中扣押了95,000 枚比特币），比特币的价格已攀升至 44,000 美元。如今，它徘徊在 27,000 美元左右。

美国政府的比特币储备主要保存在体钱包的加密存储设备中，这些设备离线运作，由司法部和国税局监管。而当政府机关控制扣押加密资产后，其实不会立即拥有该资产，只有在法院发布最终没收令后，政府才得以接管的所有权，并将代币转交给负责清算没收资产的主要机构，即美国法警局。

美国法警局的清算程序，也是随着加密货币产业的发展而演变，在加密货币发展初期，法警局会举行拍卖活动，将加密货币直接出售给有兴趣买家，知名风险投资家 Tim Draper 先前就透过拍卖活动大买比特币成为富翁。

而一直以来，法警局的拍卖活动只会分批出售加密资产，并非一次全部出售，以防对市场产生不利影响，目前的做法是，法警局会采取额外措施，以确保市场不受负面影响，包括拉长时间来清算所有扣押的加密货币。

美国国税局网路服务部门负责监督所有针对网路犯罪的活动，其中执行董事 Jarod Koopman 表示，“我们刻意不参与市场，我们基本上是根据流程的时间表来确定出售计划。”

甚至在更多情况下，政府卖出资产的收益会用来赔偿受害者，正在调查犯罪行为的政府机构，也会要求用这笔相关收益来协助支付所有执法会用到的花费，例如追踪软体授权费等费用。

最近的例子就是美国政府在执行 FTX 交易所事件，美国政府并没有没收任何加密货币，只接管了数亿美元的资产，其中大部分是现金和 Robinhood 股票。Robinhood 也在 8 月从美国法警局回购了被扣押的股票，最终将使用这笔资金来填补 FTX 80 亿美元的客户资金缺口。

总结来说，目前负责清算不法加密资产的美国法警局会采取额外措施，以确保市场不受负面影响。